FOGACOOP gestiona mecanismos para la prevención de actividades ilícitas y como medio de control ante la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la entidad, al ser utilizado directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
En este sentido, la entidad administra un esquema de responsabilidades, políticas, actividades objeto de operaciones sospechosas, reportes y capacitación para gestionar las medidas de control diseñadas para prevenir que el Fondo, en desarrollo de sus operaciones, pueda ser utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y los fondos vinculados con estas.
Para este propósito, FOGACOOP ha determinado las siguientes políticas:
Impulsar la cultura a nivel institucional, en materia de prevención de actividades ilícitas.
Establecer roles y responsabilidades para la gestión y administración de las medidas de control y prevención de actividades ilícitas, teniendo en cuenta y previniendo conflictos de interés.
Determinar los lineamientos que debe adoptar la entidad frente a los factores de riesgo (operaciones generadoras del riesgo) a los que se vea expuesta en desarrollo de sus actividades, bien sea las actuales o nuevas.
Garantizar la reserva de la información reportada conforme lo establece el artículo 105 del EOSF.
Especificar las consecuencias que genera el incumplimiento de los lineamientos, las medidas y los procedimientos establecidos para prevenir la ocurrencia de actividades ilícitas.